虚拟货币“挖矿”也违法！苏州发布行业首部虚拟货币犯罪侦查指南

中国时报()记者胡金华上海报道

自去年9月虚拟货币交易被央行等部委列为禁止从事的金融违法活动以来，全国公安、检察机关陆续披露了多起涉及虚拟货币交易结算的违法案件。 近期，除虚拟货币交易结算结算等违法行为外，相关挖矿活动也被列为违法犯罪活动。

4月28日，《华夏时报》记者从浙江省湖州市相关执法部门公布的一起案件获悉，湖州市吴兴区综合行政执法局配合市发改经信局吴兴区、湖州市公安局吴兴分局。 查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案，这也成为湖州市推进“大综合一体化”改革以来破获的第一起重大案件。

据了解，4月12日，浙江省发改委通过日常监控平台检测到吴兴区岱溪镇上强村部分IP地址登录异常，涉嫌非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况通报吴兴区发改经信局。 随后，吴兴区发改经信局、吴兴区综合行政执法局、吴兴市公安局组成专项行动组，到吴兴区岱溪镇上墙村一一开展排查。 在出租屋内缴获了数百台矿机。

无独有偶，4月27日，江苏省苏州市相城区检察院官方微博“相城区检察发布”发布消息显示，区检察院近日印发了《涉虚拟货币犯罪侦查工作指引》（以下简称作为“指南”）。 针对虚拟货币隐蔽性强、跨境流通快、价值交换多元等特点，为规范侦查工作提供全程指导。

“从今年3月上海市公安局公布首起涉案金额过亿元的虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙沪等地相继公布的相关案件，查处频率之该领域的犯罪活动明显增多，还值得注意的是，此前虚拟货币矿场被列为淘汰项目，而浙江最新出台的指引直接将其定性为虚拟货币交易违法行为，可见国家加大对虚拟货币领域的清理整顿力度，势头不减。” 上海高级经侦律师高劲松对《华夏时报》记者说。

“挖矿”交易也违法

本报记者从湖州官方发布的案情中获悉，4月15日，当地执法队进行了调查询问。 以太币等虚拟货币的境外在线兑换。 随后，吴兴区综合行政执法局第一时间赶赴杭州，联合国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分局开比特币矿场违法吗，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定。 经鉴定，确认当事人持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备； 4月18日，吴兴区综合行政执法局执法大队成员、吴兴区发改经信局工作人员、湖州深蓝计算机技术发展有限公司工作人员到岱溪镇检查其余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核查。 经核实121台设备存有虚拟货币“挖矿”数据（总值近300万元），执法组当场开列设备数量清单，提交当事人签字确认。 目前，本案行政处罚通知书已送达当事人。 据悉，湖州市吴兴区已查处相应违法案件4起，查扣矿山设备132台，涉案金额350万元，可释放约330吨标准煤用于能源消费。

“从这起案件中，有一个信息，‘挖矿’交易已经被认定为违法行为。这几年，国家对‘挖矿’行业的政策逐步收紧，从鼓励到取缔，再到限制非法行为。”活动。即使挖矿后没有交易，其能源密集型性质也不符合我国碳中和的总体目标，因此可以预见，国内“挖矿”将受到严格控制。 4月28日，国泰君安能源行业分析师孙玉佳在接受华夏时报记者采访时指出。

在上海高级加密货币市场研究员王恒看来，虚拟货币交易中的违法犯罪风险越来越高。 过去只是为了打击ICO现场。 这种行为对社会的危害尤其大。 因此，监管和公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款同罪。 现在“挖矿”交易也是违法的，虽然不一定会受到刑事处罚，但从交易金额来看，经济处罚是必不可少的。

业界首部虚拟货币犯罪侦查指南

记者梳理发现，近年来长三角地区虚拟货币交易犯罪案件数量和金额都不小，涉案金额过亿元的案件不在少数。

今年315期间，上海市公安局正式对外披露了上海市首例利用虚拟货币实施网络传销的案件，抓获犯罪嫌疑人10余人，涉案金额逾亿元； 2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院公布了WoToken大型网络传销案涉案金额77亿余元的刑事二审裁定，驳回上诉人不服一审上诉的上诉——审判结果开比特币矿场违法吗，以组织、领导传销罪判处高玉东等人。 多名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑和经济处罚，此案也成为中国迄今为止最大的虚拟货币交易案。

4月17日，江苏省苏州市相城区检察院也在指引中表示，该院近年来办理了多起涉及虚拟货币的刑事案件。 数十亿。

据了解，该指引共14条，对虚拟货币案件查封财产、取证、处分等进行分析总结，引入第三方科技公司解决虚拟货币资金流转等技术难题，着力规范和完善公安机关取证行为。 以电子数据为虚拟货币案件侦查重点，立足规范化、规范化建设，对原始存储介质保存、现场提取电子数据、远程查验等办案程序进行了详细规定、电子数据查验鉴定、线索收集。 、取证、金额认定等全链条，精细化指导侦查，解决侦查难题，可操作性强。

同时，《指引》还加大了追赃追赃和反洗钱力度。 秉承绝不让不法分子谋取经济利益的理念，要求最大限度追缴涉案赃款，追回被害人损失。 例如，针对犯罪嫌疑人通过该平台转移虚拟货币，从事洗钱犯罪活动，指引建议侦查机关实时监控资金流向，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。

对此，相城区检察院检察官常守英表示，虚拟货币洗钱黑灰色产业链不断演变，逐渐呈现规模化、专业化趋势，数字经济冲击较大对企业的生产经营方式和市民的生活消费方式。 要着眼于企业的期望和群众的需要，提高检察工作的精准度。 指南的制定和发布着眼于社会效果，也是从保护公民权益的角度作出的努力。

“这份虚拟货币犯罪侦查指南可能是业内首个系统性文件，因为虚拟货币犯罪主要通过互联网进行，其隐匿性和跨境交易比普通经济犯罪更耗费精力。量大，能够具体化办案经验，为我国公安、司法部门侦查该领域犯罪提供便利。” 对此，上海退休刑侦民警金小平告诉《华夏时报》记者。