西班牙财政部将检查 15,000 名加密货币纳税人以防止税务欺诈

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西班牙最大的报纸 El País 于 11 月 19 日报道，西班牙财政部（Hacienda）将审查去年参与加密货币交易的 15,000 名纳税人。由西班牙税务机构 Hacienda 支持的 Agencia Estatalde Administración Tributaria（AEAT） ，强调作为其年度税收控制计划的一部分，它将监测“区块链等新技术的财政发生率，特别是加密货币”，以防止税收欺诈。

西班牙最大的报纸 El País 于 11 月 19 日报道，西班牙财政部（Hacienda）将审查去年参与加密货币交易的 15,000 名纳税人。

由西班牙税务机构 Hacienda 支持的 Agencia Estatalde Administración Tributaria (AEAT) 强调，作为其年度税收控制计划的一部分，它将监控“区块链等新技术的财政发生率，尤其是加密货币”，以防止税收欺诈.

税务机关的国家欺诈调查办公室 (ONIF) 调查了在西班牙经营的数十家公司、银行和中介机构，最终选择了 15,000 名纳税人接受进一步检查。

AEAT 现在将监控这些纳税人是否在其可能的业务中申报资本收益或利益，并将调查他们是否使用数字货币洗钱。文章还指出：

“使用比特币等加密货币作为支付手段是当今最严峻的挑战之一。为了应对这种威胁比特币西班牙提现，税务机关研究单位将在各种网络中使用新的信息收集和分析技术。”

今年秋天早些时候，西班牙政府批准了一项法律草案，根据该草案比特币西班牙提现，投资者必须仅出于税收目的披露其持有的虚拟货币。

早在 5 月份，针对区块链技术和加密货币监管的立法草案在“受控测试环境”（通常称为“监管沙箱”）中通过了西班牙国会。