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币圈大逃杀：币安封号、实习生被扣、高管随时跑路
文丨DeepFlow深流，作者丨Bonnie
10月24日，政策鼓励区块链，大量币圈人士在朋友圈开了一场庆祝晚会。
“乘着区块链的东风”，“释放重大利益，腾飞！”
比特币单日涨幅40%，单日吸金55亿元 10月25日，乌镇区块链峰会现场洋溢着欢乐的气氛。 当时有人发出“警句”：“历史告诉我们，正规军入山，首先要剿匪”。
他们没想到，一个字竟然成了预言。
币圈“剿匪”正在进行。
一周后，一家宣传“一键买入美股”的交易所被抓捕调查，一些入职数月的实习生甚至被拘留。
随后，上海市金融稳定联合办公室、央行上海总部互金整治办公室联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》，要求全市各区对辖区内的虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动进行调查。 一经发现从事相关活动的互联网企业，要立即报告，督促整改退出。
文件一出，又有人喊“94”。
币安、波场官方微博相继被封； 二级交易所BiKi员工近期大量离职； 一些交易所的创始人已经逃亡。
一时间，区块链行业一片混乱和恐慌。
据悉，一些交易所老板让员工在家办公，“随时准备跑路”。
“如果一定要往最坏的方向走，我也没什么好担心的，最多‘94’再来一次。” 币安联合创始人何以翔DeepFlow（id：deep-flow）表示。 以视死如归的士气。
在不到一个月的时间里，币圈从业者经历了从平谷到高潮，再到冰点的戏剧性人生。
查封、逮捕、失联
“结束了，各位，币圈要结束了。” 修行者阿凡提说道。
此刻，币圈上空“乌云压境”，空气中弥漫着死亡的气息。
据吴介绍，宣传部门已下令，在接下来的一段时间内，集中出动官方媒体打击区块链欺诈，重点针对或交易所。
10月30日，Biss Exchange大部分工作人员被警方带走调查，主要是涉嫌诈骗和洗钱，其中包括创始人BMAN和BISS员工（包括一名尚未正式入职的实习生）。
11月11日，人民日报社旗下证券日报刊登BiKi交易所报道，称其上线是“没有项目落地、没有技术支持、没有实际价值的‘空气币’”。
11月18日，央视《焦点访谈》栏目点名趣步等项目“借区块链之名骗钱，骗取现实”，并称“区块链不是‘提款链’”。
风越来越大，修炼者感觉到前所未有的寒意。
“‘94’还好，顶多吓唬一下，不然币圈老大被边境抓了，不过这次直接抓了。” 业内人士黄天成表示，这次直接抓人判刑，普通员工也遭殃。
“现在已经不是玩钱的阶段了，都在跌。” 数字货币投资人钟玉玺告诉DeepFlow，“这两天我把小交易所的币都撤了。”
“抹茶是昨天捡的。” 钟与玺的语气里充满了恐惧。
抓人、失联、离职，真实发生在当下的数字货币行业。
据知情人士透露，由于害怕冒险，近期已有大批BiKi交易所员工离职。
11月13日晚，币安和波场官方微博被封； 11月18日晚11时10分左右，OKEx突然下线，投资者恐慌。 对此，DeepFlow向OKex创始人徐明星和总裁徐坤求证，但截至发稿尚未得到回复。
某区块链头部媒体的工作人员告诉DeepFlow，由于政策不明朗，目前与其合作的交易所都停止了一切宣传活动，只能观望。
“今天接到罗湖经研电话，问我是否知道某项目方的办公地址和负责人。” 在某区块链传媒集团，一位投资人惊慌失措。
“监管动作一定要重。” 一位金融监管人士表示。
交易所从业者焦急猜测谁会是下一个Biss。
钱在流动。 据Mytoken数据，截至19日中午，7天内，比特币流出4.72亿元，以太坊流出7800万元。
“最近几天，一些交易所要求员工在家办公，有的老板在国外，有的随时准备跑路。” 业内人士黄天成表示。
黄天成介绍，国内数字货币监管缺失，导致基本上每一项区块链业务都对应一种或多种犯罪行为。
“ICO、IEO和发币是非法集资和诈骗，合约是非法期货，杠杆和借贷是非法配资，货币和股票业务存在外汇资产流失风险，场外交易存在洗钱风险。”
“放眼全球，加密货币行业是高风险的。” 黄天成告诉DeepFlow，不仅是Biss，国内所有交易所基本都涉及上述业务。
“用刀舔血的日子终于结束了。”
眼下，这些区块链从业者都精神紧张，在等待最终判决的同时，开始审视事件背后的始作俑者。
“‘94’不是已经两年了吗？怎么一切都重来了，而且越来越严重了？” 大家一边抱怨，一边看着数字货币交易所。
交易所的原罪
2019年币圈的光环一直笼罩在数字货币交易所的头上。
数字货币交易所一直是食物链顶端的物种。 一方面，他们手里有流量，可以向项目方收取大量的上币费。 另一方面，他们可以通过场外交易、理财、期货、合约、杠杆、平台币等业务向投资者收取费用。
“目前，火币网仅靠手续费就能支撑起1000多人的团队，更不用说合约、杠杆、矿池等其他业务了。” 一位接近火币网的人士告诉 DeepFlow。
另一方面，由于缺乏监管，数字货币交易所一直鱼龙混杂、乱象丛生。
如果回顾2019年的币圈，从中挑选关键词，IEO和共振币肯定是少不了的。
上半年的IEO（可以理解为交易所变相的ICO），下半年的共振币，让一部分人走上了财富自由之路，也切入很多投资者粉身碎骨。
但无论是IEO还是共振币，交易所都是绝对核心。 前者以币安为首，后者以抹茶、BiKi、WBF交易所为代表。 .
依托一波又一波的IEO，币安将平台币BNB的价值推向新高，半年内涨了6倍。
MXC抹茶、BiKi、WBF交易所一共上线了上百个基金交易项目，依托某个基金交易项目就可以赚取上亿元的利润。
一位VDS社区大佬告诉DeepFlow，抹茶交易所（MXC）今年最大的盈利就是超额发行VDS，然后用假VDS冲击市场。 作为给抹茶带来巨大流量的基金项目VDS，其流通市值一度高达90亿元，而抹茶也通过超假VDS砸盘获利上亿元。
对此，DeepFlow向抹茶交易所创始人陈健求证，对方表示建议联系形象大使玉珠。 截至发稿，DeepFlow尚未收到玉竹的回复。
“你仔细发现，问题都是这些企业玩火造成的，如果他们认真经营，不刻意触碰红线，基本不会出什么差错。” 黄天成说，他们的猖獗造成了上述情况，为了避免P2P崩盘的重演，政府采取了更严厉的措施。
11月15日，上海市相关监管部门联合发布《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》（以下简称《通知》）。 调查活动包括虚拟货币交易、货币发行、为ICO项目和交易平台及交易服务提供宣传引流。
目前符合通知描述的，最典型的是Binance币安。
据Chainlink Finance报道，币安是国内唯一领先的虚拟交易所，其国内总部位于上海。 币安在上海设有 3 个办事处，拥有 200 多名固定员工。
业内人士称，该通知是币安专有的，或与币安近期“高调回归中国”有关。
此前，币安先后收购合约交易平台JEX并开通场外交易比特币收到黑钱被刑拘，直指“国内交易所”OKEx和火币的版图。
乐比特矿池创始人江卓尔在微博上表示，监管就是让完全外汇的币安让位给愿意在中国服从监管的火币和OKEx。
对此，DeepFlow 询问了刚刚过完 32 岁生日的币安联合创始人何一。
“虽然同行们拿我的个人隐私来攻击我，但我也很克制，因为我怕老鼠；如果非要往最坏的方向走，我倒是没什么好担心的，顶多‘94’再做一次。” 何一告诉 DeepFlow。
此外，抹茶交易所也在上海。 今年6月，抹茶交易所注销国内主要公司后，将大部分成都办事处迁至上海，随后宣称自己是一家总部位于新加坡的数字资产交易所。
不过据了解，目前抹茶交易所只有包括创始人陈健在内的几位高管，大部分员工仍在上海工作。
DeepFlow从抹茶员工处获悉，陈健最近几个月长期居住在新加坡，“随时可以逃跑”。
此时的区块链世界，不再是暴富的欢呼和韭菜的嚎叫，而是寒意和死亡。 当锤子还悬着的时候，谁也不知道他们会不会是下一个被砸的。
P2P式整改
随着事态的加剧，有人预测“币圈即将迎来一场P2P式的整顿”即将到来。
黄天成上一份工作是一家P2P公司的文案。 他看到其他现金贷公司的前台被抓了一个月，他还是很害怕。
更坏的消息不断传来。
人民法院通报，安徽省芜湖市九江区人民法院近日查明，被告人李兵购买了一套具有自设盈亏控制功能的平台投资交易软件，并设置“比特币”、“莱特币”等虚拟投资项目。 交易平台在取得受害人信任后，通过发送虚假的投资收益截图，诱使受害人投资公司搭建的虚拟投资平台。
经审计，诈骗团伙共计诈骗526万余元。
一审中，法院对诈骗案被告人李兵等41名被告人进行了公开宣判。 李兵犯诈骗罪，被判处有期徒刑13年，并处罚金100万元； 其余40名被告被判处6个月至12年徒刑。 监禁数月并罚款。
“这是镇压。” 黄天伟说，这个团伙的利润每人不到12万元，就被判了这么重的刑期。
“如果遵守这个（处罚），Matcha 将被逮捕，整个公司将被判入狱。”
知情人士称，没有一家顶级交易所希望比斯被判刑。 Biss一旦被判刑，其他交易所也不会例外。
据上述知情人透露，目前，Bman已缴纳保释金，已不在看守所。
11月18日，银保监会查处非法集资部际联席会议办公室致函各省市非公办，提示防范借口非法集资风险的“区块链”。
据了解，在防范借用区块链名义进行非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，对符合条件的将给予奖励。 据悉，最高悬赏可达10万元。
“如果你举报就能把钱要回来，那你就不会炒币了。” 一位投资人开玩笑地说。
当我把这个消息转达给一位数字货币投资者时，他头也不抬地直接问道：
“那是开空还是开长？”
在这位散户眼里，哪家公司倒闭、被抓都不重要，重要的是能不能找到下一个投资平台。 毕竟比特币收到黑钱被刑拘，金钱永不眠。
另一边，一群交易所大佬们还在静静等待监管靴的落地。
“我希望区块链行业越来越规范。” 一位数字货币交易所的创始人告诉 DeepFlow，“我们从未停止拥抱监管，我们绝对支持行业合规。”
（责任编辑：张倩颖）聚焦热点，分析大数据，甄选高价值个股，APP免费收看>>
